{"id":28281,"date":"2021-09-28T05:14:56","date_gmt":"2021-09-28T05:14:56","guid":{"rendered":"http:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/?p=28281"},"modified":"2021-09-29T12:36:46","modified_gmt":"2021-09-29T12:36:46","slug":"allanaron-oficinas-de-la-afip-por-una-causa-de-pago-de-coimas-de-hasta-200-mil-para-cancelar-embargos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/allanaron-oficinas-de-la-afip-por-una-causa-de-pago-de-coimas-de-hasta-200-mil-para-cancelar-embargos\/","title":{"rendered":"ALLANARON OFICINAS DE LA AFIP POR UNA CAUSA DE PAGO DE COIMAS DE HASTA $200 MIL PARA CANCELAR EMBARGOS"},"content":{"rendered":"\n

La investigaci\u00f3n arranc\u00f3 en diciembre de 2019, cuando una ex funcionaria de la AFIP denunci\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal que habr\u00eda evadido una suma aproximada de $800 millones <\/strong>a trav\u00e9s de facturas truchas. La Justicia logr\u00f3 comprobar, mediante escuchas telef\u00f3nicas, la relaci\u00f3n entre los miembros de la organizaci\u00f3n y funcionarios de la AFIP de Santiago del Estero.<\/p>\n\n\n\n

Las escuchas, realizadas por la Direcci\u00f3n Regional Tucum\u00e1n de la PFA y por la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero, demostraron que el contador de la organizaci\u00f3n pagaba coimas de hasta 200 mil pesos para que los funcionarios cancelen embargos y permitan la inscripci\u00f3n de empresas \u201cfantasma\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El fiscal Pedo Sim\u00f3n, titular de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b01 de Santiago del Estero, imput\u00f3 a una funcionaria y a dos funcionarios de la AFIP -uno de ellos, actualmente jubilado- por cohecho pasivo y asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal <\/strong>por la supuesta percepci\u00f3n de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creaci\u00f3n de usinas de facturas truchas. Tambi\u00e9n fue imputada otra persona que no trabajaba en el organismo pero que recib\u00eda dinero de las coimas en su cuenta<\/p>\n\n\n\n

Este viernes, la justicia allan\u00f3 la oficinas de la AFIP delegaci\u00f3n Santiago del Estero para secuestrar documentaci\u00f3n. Al mismo tiempo, tambi\u00e9n se hicieron allanamientos en los domicilios particulares de los funcionarios<\/strong>,<\/span>,, ,donde <\/span>hallaron cheques librados por las usinas ya imputadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos de inter\u00e9s para la causa, seg\u00fan inform\u00f3 el sitio Fiscales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Lo allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Santiago del Estero, Sebasti\u00e1n Arbibay. <\/strong>Seg\u00fan pudo saber este medio, cuando la Polic\u00eda Federal lleg\u00f3 a las oficinas de la AFIP varios empleados reaccionaron con ataques de nervios.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que las coimas las pagaban un contador y otras personas en la sede de la AFIP, a cargo de Julio C\u00e9sar Cuezzo, y en los domicilios particulares de los funcionarios imputados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se libraran cheques a favor de una persona que prestaba su cuenta bancaria para intentar ocultar la maniobra.<\/p>\n\n\n\n

La funcionaria imputada, quien presta servicios en la secci\u00f3n de recaudaci\u00f3n, junto a dos empleados de la secci\u00f3n jur\u00eddica -uno activo y otro recientemente jubilado-, \u00abregularizaban\u00bb deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo \u00ab0\u00bb<\/strong>. Por cada tr\u00e1mite, los funcionarios de la AFIP cobraban hasta 200 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n

La funcionaria y los funcionarios fueron imputados por el delito de cohecho pasivo y como part\u00edcipes de la asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal, <\/strong>mientras que el intermediario fue considerado part\u00edcipe esencial en el cohecho y el contador autor del delito de cohecho activo, que se suma a las imputaciones previas por la comisi\u00f3n, en principio, de los delitos de evasi\u00f3n doblemente agravada y de ser el jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal.<\/p>\n\n\n\n

En la causa, iniciada a fines de 2019, la fiscal\u00eda imput\u00f3 a un total de 14 usinas de facturas truchas y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organizaci\u00f3n y su secretaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a trav\u00e9s de escuchas telef\u00f3nicas. Las coimas se entregaron en el organismo recaudador y en el domicilio de los tres funcionarios sospechados<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":28282,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-28281","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-locales"],"aioseo_notices":[],"views":5,"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/AFIP.jpg?fit=640%2C360&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28281"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28284,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28281\/revisions\/28284"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}