{"id":55401,"date":"2023-07-10T18:46:57","date_gmt":"2023-07-10T18:46:57","guid":{"rendered":"http:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/?p=55401"},"modified":"2023-07-10T18:49:28","modified_gmt":"2023-07-10T18:49:28","slug":"allanan-bancos-y-financieras-por-maniobras-ilegales-en-el-mercado-cambiario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/allanan-bancos-y-financieras-por-maniobras-ilegales-en-el-mercado-cambiario\/","title":{"rendered":"ALLANAN BANCOS Y FINANCIERAS POR MANIOBRAS ILEGALES EN EL MERCADO CAMBIARIO"},"content":{"rendered":"\n

Agentes de la\u00a0Direcci\u00f3n General de Aduanas<\/strong>, en conjunto con personal policial, allan\u00f3 29 bancos, financieras y otras empresas este lunes al mediod\u00eda, en busca de indicios de maniobras ilegales en el mercado cambiario.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una investigaci\u00f3n del organismo dirigido por Guillermo Michel, que detect\u00f3 que\u00a0personas f\u00edsicas y sociedades habr\u00edan intentado burlar el sistema de autorizaci\u00f3n de importaciones para comprar d\u00f3lares al tipo de cambio oficial y luego girarlos al exterior<\/strong>. Se detuvo a dos personas.<\/p>\n\n\n\n

En la causa interviene el Juzgado en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 9, a cargo de Javier L\u00f3pez Biscayart, quien orden\u00f3 los allanamientos en busca de informaci\u00f3n sobre cuentas de los clientes de las entidades, tanto empresas como individuos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Michel en conferencia de prensa, \u00abes una denuncia de Aduana, pero es una investigaci\u00f3n conjunta con la Polic\u00eda Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentaci\u00f3n trucha, con facturas truchas, la documentaci\u00f3n aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

\u00abTenemos dos detenidos en el marco de este proceso: a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrec\u00edan estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior, en particular en cuentas en Miami, de u$s5,5 millones y nunca importen nada<\/strong>\u00ab, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Los operativos, que tuvieron lugar en Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, dan cuenta de la existencia de una organizaci\u00f3n delictiva organizada, que en principio excluir\u00eda a los bancos y entidades.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, en uno de los allanamientos en la localidad de San Miguel, se secuestraron tres armas largas y dos pistolas autom\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

C\u00f3mo se realizaban las maniobras cambiarias ilegales<\/h3>\n\n\n\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n revelada por Aduana, se investiga a una red de importadores truchos que confeccionaban carpetas falsas con el hoy desaparecido Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS, luego reemplazado por el SIRA), para girar dinero al exterior y no importar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Estas personas y empresas se hac\u00edan de d\u00f3lares al tipo de cambio oficial para el pago de importaciones, una operaci\u00f3n restringida debido a la falta de reservas, pero fugaban el dinero sin ingresar productos al pa\u00eds. Seg\u00fan voceros de la Aduana, el nuevo sistema impide este tipo de maniobras.<\/p>\n\n\n\n

De esta forma, acced\u00edan a la moneda norteamericana a la mitad del precio del mercado ilegal, que luego enviaban al exterior. M\u00e1s tarde, pod\u00edan reingresarla al pa\u00eds y venderla en el mercado negro de divisas, duplicando su dinero en pesos en un r\u00e1pido pase de manos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Aduana, junto a la Polic\u00eda Federal, realizaron 29 operativos, tras detectar que personas f\u00edsicas y sociedades hab\u00edan solicitado permisos de importaciones para comprar divisas al tipo de cambio oficial y luego girarlas al exterior.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":55402,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[4,2],"tags":[],"class_list":["post-55401","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-economia"],"aioseo_notices":[],"views":9,"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/ALLANAN-BANCOS-AFIP.jpg?fit=1024%2C683&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55401","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55401"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55401\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":55407,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55401\/revisions\/55407"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/55402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}