{"id":71651,"date":"2024-12-06T02:21:36","date_gmt":"2024-12-06T02:21:36","guid":{"rendered":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/?p=71651"},"modified":"2024-12-06T02:21:41","modified_gmt":"2024-12-06T02:21:41","slug":"la-caja-social-realizo-las-3o-jornadas-de-capacitacion-en-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/la-caja-social-realizo-las-3o-jornadas-de-capacitacion-en-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"LA CAJA SOCIAL REALIZ\u00d3 LAS 3\u00ba JORNADAS DE CAPACITACI\u00d3N EN PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"},"content":{"rendered":"\n<p>El <strong>subsecretario de Econom\u00eda, Ricardo Mat\u00edas Abdala, a cargo de la Caja Social de Santiago del Estero,<\/strong> en cumplimiento de las pol\u00edticas adoptadas en materia de <strong>prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo<\/strong> que desarrolla la entidad, organiz\u00f3 estas jornadas denominadas <strong>\u00abNuevos paradigmas, enfoque basado en riesgo y Resoluci\u00f3n N\u00ba 194\/2023\u00bb,<\/strong> con el fin de brindar las herramientas necesarias que permitan el fortalecimiento de los sistemas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La disertaci\u00f3n estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento de la Caja Social ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Dr. Jes\u00fas Mariano Silva, gerente de Administraci\u00f3n de la Instituci\u00f3n <\/strong>y que<strong> <\/strong>integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n y Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).<\/p>\n\n\n\n<p>Estuvo acompa\u00f1ado por personal especializado de la instituci\u00f3n, teniendo como principal tem\u00e1tica los siguientes puntos: \u201c\u00bfQu\u00e9 es el lavado de activos y financiamiento al terrorismo? *Resoluci\u00f3n 194\/2023: Un cambio de paradigma. Pol\u00edticas y procedimientos adoptados por la Caja Social\u201d; \u201cNueva visi\u00f3n del concepto de cliente. Perfil transaccional. Debida diligencia. C\u00f3digo de conducta\u201d; \u201cSistema basado en el riesgo. Factores de riesgo de la Caja Social. An\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de riesgo de sistemas de alertas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Caja Social de Santiago del Estero<\/strong>, en su calidad de persona jur\u00eddica que explota juegos de azar, se encuentra incluida como sujeto obligado ante la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>, organismo \u00e9ste que se encarga de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa en la materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como parte del proceso de formaci\u00f3n permanente de sus agentes y funcionarios, la Caja Social de Santiago del Estero realiz\u00f3 las 3\u00ba Jornadas de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se desarroll\u00f3 en el SUM del Complejo \u00abJuan Felipe lbarra\u00bb, destinadas a agencias oficiales de T\u00f3mbola, agentes oficiales de juegos de azar, empleados de la instituci\u00f3n y operadores de juegos de azar.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":71652,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[4,21],"tags":[422],"class_list":["post-71651","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-locales","tag-caja-social-de-santiago-del-estero"],"aioseo_notices":[],"views":22,"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/IMG-20241205-WA0121.jpg?fit=1600%2C900&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71651"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71654,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71651\/revisions\/71654"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/71652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elterritorialweb.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}